برچسب - مبارزه با پولشویی
استاندار هرمزگان گفت: در حال حاضر به عنوان دومین استان کشور پس از تهران، مرکز مبارزه با پولشویی را در هرمزگان راه اندازی کردیم که می‌تواند به شکل قابل توجهی جلوی فسادها را بگیرد.
کد خبر: ۱۵۱۴۶۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۰۱
معاون اداره نظام های پرداخت در گفت و گو با رادیو ایران:
سقف تراکنش های غیر حضوری ۱۰۰ میلیون تومان است
معاون اداره نظام های پرداخت گفت: مردم برای انتقال مبالغ بالای 50 میلیون قطعا از سامانه «ساتنا» استفاده کنند.
کد خبر: ۱۲۵۲۶۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در اطلاعیه‌ای دعوت کرد؛
دعوت از شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه هوشمندسازی مبارزه با پولشویی
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نهاد متولی مبارزه با پولشویی در کشور با صدور اطلاعیه‌ای از افراد و شرکت‌های دانش بنیان در حوزه‌های داده‌کاوی، کشف جرم، کشف تقلب و هوشمندسازی مبارزه با پولشویی دعوت به همکاری کرد.
کد خبر: ۱۱۷۴۴۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۴
معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد به اصلاح و بهروز رسانی مرتب قوانین مبارزه با پولشویی اشاره کرد و گفت: از آنجایی که پدیده پولشویی یک پدیده غیر ایستا است و روشهای پولشویی ممکن است مدام تغییر کند، قوانین و مقررات مقابله با آن هم باید متناسب با این روش‌ها اصلاح و روزآمد شود که این کار هم در بانک مرکزی و هم در مرکز مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد انجام می‌شود.
کد خبر: ۹۶۰۶۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران دستورالعمل مبارزه با پولشویی در گمرک را ابلاغ کرد.
کد خبر: ۹۵۲۴۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
امروز سرنوشت FATF مشخص می‌شود؛
دلال‌های دلار دست به دامن مجلس شدند!/ نماینده‌ها در کنار مردم یا دلال‌ها؟
دلال ها که روز و شب تلخی را پشت سر گذاشته اند، چشم امیدشان به صحن علنی مجلس است تا با تصویب نکردن FATF حداقل مسکنی بر این درد کشنده باشند.
کد خبر: ۷۵۹۴۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
کارشناس مسائل اقتصادی:
اگر FATF را قبول نکنیم حتی افغانستان هم با ما کار نمی‌کند/ هیچ جنبه منفی در FATF نمی بینم/ ۲۵ درصد نقدینگی در دست موسسات مالی غیرمجاز است
یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: اقلیت تندرو به این دلیل که جامعه جهانی و منافع ملی را نمی‌شناسند، با FATF مخالفت می کنند.
کد خبر: ۷۵۲۰۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۱
اخبار برگزیده
پرونده ویژه
تبلیغات متنی