برچسب - پولشویی
رییس پلیس امنیت اقتصادی درباره کوروش کمپانی گفت: تا کنون ۵ عنصر وارد کننده را دستگیر کردیم؛ ۵ هزار نفر شکایت کرده اند؛ 25 سلبریتی به پلیس امنیت اقتصادی دعوت شدند و ۳۵۰ میلیاردی که دریافت کرده بودند را پس دادند.
کد خبر: ۲۰۷۰۸۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
لابراتوار آموزش هوشمند در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مرکز اطلاعات مالی ایران با تجهیز امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مبتنی بر استانداردهای راه‌اندازی شد.
کد خبر: ۲۰۵۶۰۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
رئیس کل دادگستری استان البرز با اعلام خبر بازداشت یکی از شهرداران سابق اشتهارد در پرونده زمین خواری به ارزش بیش از هفت هزار میلیارد ریال گفت: زمین خواران پس از ناامیدی در اخذ آرای قضایی، از مسیر شهردار و پرداخت رشوه به وی نقشه خود را پیگیری می‌کردند.
کد خبر: ۱۵۱۸۳۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۱۱
سخنگوی کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی، در تشریح نشست این کمیسیون اظهار داشت: این نشست با حضور رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و امور دارایی برگزار شد و آخرین وضعیت قانون مبارزه با پولشویی مورد بررسی قرار گرفت.
کد خبر: ۱۵۱۰۸۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۳
شب گذشته در برنامه تهران ۲۰ موضوع مبارزه با پولشویی با حضور معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی در برنامه تهران۲۰ بررسی شد.
کد خبر: ۱۴۲۹۶۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
به ریاست آیت‌الله رئیسی صورت گرفت؛
تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی برای رفع موانع مدیریت بانک مرکزی در برخورد با پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی
اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصمیماتی برای رفع موانع پیش‌روی بانک مرکزی در زمینه اعمال مدیریت و برخورد با پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی اتخاذ کردند.
کد خبر: ۱۴۲۵۲۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
یکی از کارمندان سابق اپل به جرم کلاهبرداری و اختلاس دسنگیر شد. او در طول ده سال فعالیت خود اپل، به عنوان خریدار و فروشنده در زنجیره تامین این شرکت نیز عمل کرده است.
کد خبر: ۱۳۹۴۵۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۴
همیشه پای پول در میان است و حتی برای چرخیدن چرخه اقتصاد سینما هم باید پای سرمایه‌گذاران فرهنگی در این گذار باز شود تا بتوانیم پای چراغ روشن سینما بنشینیم و به آتی سینما با آرامش نگاه کنیم. به نظر شما یک سرمایه‌گذار فرهنگی می‌تواند در بیزینس هم موفق باشد یا او در این باب از پیش شکست خورده است و تنها با نگاهی هنرمندانه به این عرصه ورود کرده است.
کد خبر: ۱۳۶۵۰۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۷
معاون اجتماعی فرهنگی پلیس فتا فراجا به تشریح کلاهبرداری و پولشویی افراد سودجو با شگرد سپرده‌گذاری رمز ارز و دریافت سود روزانه پرداخت و در این خصوص به شهروندان هشدار داد.
کد خبر: ۱۳۶۴۹۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۶
داریوش بابائیان سینمادار، تهیه‌کننده و مدیر پخش در سینمای ایران است که با تهیه آثاری چون افراطی‌ها، بازنده، خواستگار محترم و... در طول این سال‌ها معمولا در سینمای بدنه و گیشه فعالیت داشته است و البته در تمام این سال‌ها نیم نگاهی به جشنواره‌های مختلف نیز داشته است. این تهیه‌کننده در خصوص سرمایه‌گذاری در سینما با خبرگزاری برنا گفت‌وگویی داشته است.
کد خبر: ۱۳۶۲۸۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۴
خیلی از بازیگرانی که به عنوان ستاره در سینمای ایران دیده شدند و سال‌ها در فیلم‌های مختلف سینمایی عامل موفقیت اثر در گیشه بودند در فیلم‌های محمدحسین فرحبخش درخشیدند و صاحب جایگاه امروزیشان شدند. با توجه به سبقه او در حوزه تهیه‌کنندگی و کارگردانی سینما در ادوار مختلف موضوع سرمایه‌گذاری و موفقیت گیشه را با او مطرح کردیم.
کد خبر: ۱۳۶۲۷۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۲
دادگاه سوئیس بانک کردیت سوئیس این کشور را در موضوع پولشویی چند میلیون دلاری برای یک باند قاچاق مواد مخدر مجرم شناخت.
کد خبر: ۱۳۴۵۰۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۹
رئیس پلیس سایبری کشور از دستگیری سرشاخه‌های اصلی شبکه سازمان یافته ای که اقدام به انتشار لایوهای غیر اخلاقی و نامتعارف در استان های مختلف کشور کرد، خبر داد.
کد خبر: ۱۳۳۹۳۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۴
مدیرکل دفتر بازاریابی و تجاری‌سازی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تأکید بر اینکه بین هنرمندان شهرهای یزد کدورتی نیست و خواص اختلاف ایجاد نکنند، افزود: در خصوص مجوزهای حراجی زمینه پولشویی را به‌طور کامل حذف کردم.
کد خبر: ۱۳۳۰۶۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۹
مستند «۱۰ دقیقه» (10 Minutes) شبکه پرس تی‌وی نگاهی دارد به اسناد پاندورا که توسط کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران منتشر شده است.
کد خبر: ۱۲۴۴۶۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۸
دادستان مرکز استان گیلان:
پولشویی و اخلال در نظام تولید از اتهامات متهم اصلی پرونده ابریشم گیلان است
دادستان مرکز استان گیلان، آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده شرکت ابریشم گیلان را تشریح کرد.
کد خبر: ۱۱۷۴۱۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
دادستانی عربستان سعودی روز شنبه با اشاره به شناسایی یک باند پولشویی از صدور حکم ۱۰۶ سال زندان برای اعضای این باند خبر داد.
کد خبر: ۱۱۶۳۰۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲
دادستان قم بااشاره به اینکه هرفردی که بافعالیت اقتصادی ناسالم سرمایه جذب کند از مصادیق پولشویی است گفت:سه هزار و۲۵۰ نفر با رقمی بالغ بر ۲هزار و سیصد میلیارد ریال از شرکت گوهرناز شکایت کرده اند.
کد خبر: ۱۱۳۷۷۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷
معاون فضای مجازی و رسانه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خبر داد:
شناسایی و دستگیری باند کلاهبرداری و پولشویی در کهگیلویه و بویراحمد
معاون فضای مجازی و رسانه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان از جزئیات دستگیری باند کلاهبرداری و پولشویی در مرکز استان خبر داد.
کد خبر: ۱۱۱۴۹۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۵
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فاتب:
مدارک شناسایی خود را در اختیار دیگران قرار ندهید/فرار مالیاتی با سواستفاده از مدارک شهروندان
سرهنگ علی ولی پور گودرزی گفت: مردم از قرار دادن مدارک شناسایی خود به هر شخص حتی برای مدت زمان کوتاه به شدت پرهیز کنند. این ساده ترین مسیری است که معمولا سودجویان از آن بهره می گیرند تا با اطلاعات دیگران اقدام به جرم در حوزه اقتصادی و مالی کنند.
کد خبر: ۱۰۷۹۹۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۹
اخبار برگزیده
پرونده ویژه
تبلیغات متنی