کلاهبرداری در پوشش فروش محصولات بهداشتی تا پولشویی در سایت شرط بندی

به گزارش خبرگزاری برنا ؛سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در تشریح این خبر گفت: مردی ۳۵ ساله به نام (ج ش ) ساکن تهران با مراجعه به پلیس فتا و ارائه شکایتی از دادسرای مبارزه با جرایم رایانه ای (ناحیه ۳۱ تهران) اظهار داشت: از طریق یک سایت فروش اقلام و محصولات بهداشتی که دارای درگاه اصلی بانک بود خرید کرده در حالیکه هیچگونه کالایی برای وی ارسال نشده و مبلغ پرداختی هم به او برگشت داده نمی شود.

سرهنگ کاظمی ادامه داد : پرونده با هماهنگی دادسرای مبارزه با جرایم رایانه ای در دستور کار کارشناسان فتا قرار گرفت و پلیس تحقیقات خود را دراین زمینه آغاز کرد و در گام اول متوجه شد سایت اعلامی از طرف شاکی دارای درگاه پرداخت اصلی بوده و از آن طریق هویت متهم به نام (م د) و مشخصات ثبت کننده درگاه بانکی شناسایی گردید. همچنین معلوم شد تعداد افراد بیشتیری نسبت به این موضوع متضرر شده اند. 

این مقام انتظامی افزود : با بدست آمدن این سرنخ کارآگاهان در گام دوم متوجه شدند متهم ساکن استان مازندران می باشد ، لذا با اعزام تیمی از افسران پلیس و هماهنگی با دادسرای استان مربوطه ، متهم شناسایی و به پلیس فتا  منتقل شد .

این مقام مسئول بیان داشت : در تحقیقات اولیه  متهم گفت با طراحی سایتی در فضای مجازی و تبلیغات فروش لوازم بهداشتی مرتبط با ویروس کرونا از افراد متقاضی مبالغی را می گرفتم ولی هیچ کالایی برای آنها ارسال نمی کردم و پول های حاصله را به دوستم بنام (دانیال) داده و او با فرد سومی در سایت شرط بندی فوتبال فعالیت داشته وبا پول من و کارت افراد غیر اقدام به شرط بندی در سایت فوق می کرد تا اینکه از دانیال پول و سود حاصله را مطالبه کردم ولی وی تاکنون هیچ پولی به من نداده است .

وی گفت : متهم در ادامه اعترافاتش اقرار کرد به علت بضاعت مالی با افتتاح حساب، کارت بانکی خود را تحویل دانیال داده و قرار بود که دانیال از طریق سایت پیش بینی فوتبال مبالغی زیادی را به من پرداخت نماید که تاکنون از این کار امتناع کرده است. 

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ خاطر نشان کرد: مأموران پلیس با هماهنگی دادسرای مبارزه با جرایم رایانه ای به منظور شناسایی متهم (دانیال) اقدام و با کنترل محل های تردد و پاتوق او و مراقبت های ویژه نامحسوس موفق به شناسایی محل اختفا متهم در شهرستان قائم شهر شدند و او نیز در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و به پلیس انتقال یافت وی در ابتدا منکر اتهام شد ولی در برابر ادله های پلیس تاب نیاورد و راهی جز اعتراف نداشت و گفت با فردی به نام (الف م)در سایت شرط بندی فوتبال فعالیت دارم و تعدادی کارت از دوستانم بصورت امانی گرفته ام تا در قبال آن و برنده شدن در سایت شرط بندی به آنها پول بدهم وبا کمک دوست دیگرم به هویت (امیر) از ۲۰ کارت بانکی جهت پولشویی در سایت پیش بینی فوتبال استفاده می کردیم. 

سرهنگ کاظمی اظهار داشت: مأمورین متوجه شدند که امیر از دستگیری همدستانش اطلاع حاصل و درجایی خود را مخفی کرده است ولی این موضوع از چشم کارآگاهان مخفی نماند و با اقدامات فنی محل اختفای امیر در قائم شهر شناسایی و دستگیر شد ولی وی نیز از گفتن حقایق امتناع ورزید و خود را بی گناه معرفی کرد اما با ارائه مدارک فنی پلیس لب به اعتراف گشود و گفت تعداد ۲۰ کارت بانکی توسط دو نفرمتهم فوق به وی داده شده تا از کارت ها در سایت شرط بندی فوتبال استفاده نمایم و گرداننده سایت و فرد اصلی شخصی بنام (م ر ) می باشد که وی از افراد سابقه دار بوده و حتی سر قرار صوری هم حاضر نمی شود.

این مقام سایبری گفت : تیم کارآگاهان با استفاده از منابع و معتمدین محلی وبررسی سوابق متهم اصلی و بهره گیری از تجربیات پلیسی، گرداننده اصلی سایت نیز در عملیاتی موفق دستگیر و به پلیس فتا انتقال یافت و وی در تحقیقات خود گفت هیچ گاه فکر نمی کردم توسط پلیس فتا دستگیر شوم. 

رئیس پلیس تهران بزرگ با اشاره به اینکه پرونده به همراه متهمین و شاکی به دادسرای مبارزه با جرایم رایانه ای ارسال شد،هشدار داد : شهروندان گرامی در هنگام خرید کالا از طریق اینترنت هیچگاه در سایت های متفرقه و فاقد نماد اعتماد الکترونیک خرید نکرده وبه نشان نماد اعتماد الکترونیک و تاریخ انقضای آن سایت یا فروشگاه دقت کنند.