دادستانی نیویورک خبر داد؛

بازداشت یک تبعه ایران در آمریکا به اتهام دور زدن تحریم‌ها

۱۳۹۷/۰۱/۰۱ - ۱۱:۱۹:۳۲
کد خبر: ۶۹۰۵۸۹
بازداشت یک تبعه ایران در آمریکا به اتهام دور زدن تحریم‌ها
دادستانی نیویورک روز سه شنبه از بازداشت یک تبعه ایرانی به اتهام دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران خبر داد.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری برنا، «علی صدر هاشمی نژاد» به ۶ جرم از جمله تلاش برای دور زدن تحریم‌های ایران، پولشویی و فساد بانکی متهم شده است.

بنا به ادعای دادستانی، وی با ساخت مجموعه‌ای از شرکت‌ها و حساب‌های جعلی با ملیت‌های مختلف، بیش از ۱۱۵ میلیون دلار از درآمد یک قرارداد ساخت و ساز در ونزوئلا را به نظام مالی آمریکا وارد کرده بود.

تحقیقات در این رابطه از سال‌ها پیش در جریان بوده و موارد اتهامی عمدتا به سال‌های ۲۰۱۱ (۱۳۹۰) تا ۲۰۱۳ (۱۳۹۲) مربوط است.

 

نظر شما