پرونده های برخورد با مفاسد اقتصادی در استان کرمان روی میز قضات کرمانی

به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ یدالله موحد در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه افزود: یکی از پرونده های بسیار مهمی که در سال گذشته مطرح شد، مربوط به پیشگیری از اختلاس بانک ملی با مبلغ ده ها هزار میلیارد ریال بود.

نماینده عالی دستگاه قضائی در استان کرمان ادامه داد: در این پرونده توسط یک باند و شبکه ای که با سندسازی و ورود به سامانه بانک ملی، درصدد خروج ده ها هزار میلیارد ریال پول از طریق بانک ملی و پست بانک بودند با هوشیاری اداره کل اطلاعات و قضات و در حالی که چک آن نیز به نام شرکت بازرگانی آریا بازرگان کویر صادر شده بود، از بروز این اقدام جلوگیری شود.

رئیس کل دادگستری کل استان کرمان با اشاره به اینکه متهمان اصلی این پرونده سه نفر هستند، گفت: در رابطه با این پرونده 14 متهم در استان های گیلان، قم، اصفهان و کرمان شناسایی و دستگیر شدند که کیفرخواست آن نیز صادر شده است و پرونده در شعبه هشتم دادرسی در دست رسیدگی است.

موحد ادامه داد: متهمان این پرونده از کارکنان بانک نبوده و از خارج از بانک بوده اند که نفوذ کرده بودند.

تشریح پرونده مفاسد اقتصادی در امور مالیاتی استان کرمان

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: پرونده ای مربوط به اداره کل امور مالیاتی استان کرمان نیز مطرح شده بود که در آن مجموعا 7 نفر از کارکنان این مجموعه 600 میلیون تومان ارتشاء برای فرار مالیاتی 23 میلیارد و 600 میلیون تومان داشته اند

موحد با اشاره به اینکه این پرونده در مجموع 10 متهم داشته است، تاکید کرد: متهمان اصلی این پرونده در بازداشت هستند و تعدادی از آن ها با قرار وثیقه مناسب آزاد شده اند.

وی خاطرنشان کرد: پس از طرح این پرونده، کارگروه مبارزه با فرار مالیاتی با همکاری ادارات کل اطلاعات استان، امور میالیاتی و اقتصاد و دارایی تشکیل شد و عملکرد این کارگروه بسیار مفید بوده و تدابیر لازم برای پیشگیری از فرارهای مالیاتی صورت گرفته است و تاکنون 382 پرونده در این کارگروه رصد و آسیب شناسی شده است.

طرح پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور در حوزه ارزی

رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه با اشاره به طرح پرونده ای در شعبه 15 بازپرسی کرمان با موضوع اخلال در نظام اقتصادی کشور در حوزه ارزی اشاره کرد و گفت: در این پرونده باندی با همکاری مشترک اداره کل اطلاعات استان و اطلاعات سپاه ثارالله شناسایی شدند.

موحد افزود: این باند بزرگ اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق جذب، مستند سازی و اقدامات متقلبانه برای جذب و دریافت تسهیلات ارزی برای ورود کالا به کشور اقدام می کردند در حالی که هیچ کالایی وارد کشور نشده است.

وی ادامه داد: اعضای این باند در استان کرمان 416 میلیون دلار از سیستم بانکی دریافت کرده بودند که با اقدامات انجام شده از خروج ارز از کشور جلوگیری شد.

وی خاطرنشان کرد: بعد از اقدام استان کرمان در بسیاری از استان های کشور این موضوع پیگیری شد و 17 نفر تحت تعقیب و بازداشت هستند و ردیابی های آنها در طریق اداره کل اطلاعات در دست انجام است و مسئولان بانکی و کارکنانی که عمدا با این باند همکاری داشته اند در حال شناسایی هستند .

وی تصریح کرد: شناسایی اموال و توقیف اموال آنها در دست انجام است که این کار از سوی بازپرس در دست انجام است.

وی از تلاش های دستگاه های اطلاعاتی استان کرمان تقدیر کرد و در ادامه به پرونده بدهکاران کلان بانکی مشهور به پرونده آقای جهانگیری نیز اشاره و بیان کرد: این پرونده پس از یکسال کار اطلاعاتی و مستند سازی تشکیل شده و متهمان دستگیر و بازداشت شدند.

وی ادامه داد: در قالب این پرونده یک ماه کار تحقیقاتی در کرمان انجام شد و در نهایت این پرونده به تهران ارسال شده و در حال تکمیل است و پس از تکمیل این پرونده، رای مقتضی و حکم عادلانه در آن صادر می شود.