جلسه رسیدگی به پرونده ۱۲ متهم ارزی برگزار شد

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا؛ جلسه اول دادگاه متهمان، مرتضی فلاح اشتری و 11 نفر دیگر دایر بر اخلال در نظام اقتصادی (ارزی) کشور، امروز ( ۷بهمن ماه) در شعبه اول دادگاه های ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی موحد برگزار شد.

در ابتدای جلسه قاضی موحد ضمن اعلام رسمیت جلسه دادگاه گفت: حمیدرضا مرادی، محمد نائینی تهرانی، امیرخسرو علایی، سعید علی زاده، مرتضی فلاح اشتری، علی اصغر علیزاده، پویا کریمی، علی اکبر سلطان علیان، رکسانا سپهری زاده، شیوا شاهین فر، شرکت تضامنی لیلا میرزایی با نمایندگی لیلا میرزایی و شرکت میعاد سازان با نمایندگی سید هادی حسینی، متهمان این پرونده هستند.

در ادامه جلسه دادگاه امیر حسین علایی آرانی نماینده دادستان با اشاره به متهمان پرونده گفت: حمیدرضا مرادی فرزند هدایت متهم ردیف اول محمد نائینی تهرانی فرزند ابراهیم متهم ردیف دوم امیرخسرو علایی فرزند میر عطاءالله متهم ردیف سوم و سعید علیزاده فرزند علی متهم ردیف چهارم همگی متهم به مشارکت در اختلال نظام ارزی به صورت عمده از طریق خرید و فروش ارز دولتی در بازار آزاد به میزان ۱۱ میلیون دلار و کسب منفعت به میزان بیش از ۶۱ میلیارد تومان، هستند.

او ادامه داد: مرتضی فلاح اشتری فرزند احمد به اتهام معاونت در اخلال نظام ارزی و تسهیل وقوع جرم و در اختیار قرار دادن حساب خود و جابجایی وجوه شرکت میعاد سازان و مشارکت در اخلال نظام ارزی از طریق خرید و فروش غیر قانونی ارز به میزان ۲۳۸ میلیون دلار و کسب دو میلیارد تومان، منفعت متهم است

نماینده دادستان با اشاره به متهم ردیف ششم گفت: علی اصغر علیزاده فرزند علی به اتهام معاونت در اخلال نظام ارزی از طریق تسهیل وقوع جرم و جابجایی وجوه و حساب سازی برای شرکت میعاد سازان مهر کیش، متهم ردیف هفتم پویا کریمی فرزند علی به اتهام معاونت در اخلال نظام ارزی تسهیل وقوع جرم و فروش ارز دولتی و جابجایی وجوه فروش حاصل از ارز متهمان ردیف اول تا چهارم، متهم ردیف هفت علی اکبر سلطان علیان فرزند علی که خود وکیل دادگستری است به اتهام معاونت در اخلال نظام ارزی تهیه مقدمات جرم از طریق شناسایی بانک های عامل معرفی متهمان به این بانک ها تحت پیگرد قانونی قرار دارند.

علایی ادامه داد: رکسانا سپهری زاده فرزند محمدرضا متهم ردیف هشتم پرونده به اتهام معاونت در اخلال عمده نظام ارزی و تهیه مقدمات جرم و ایجاد تغییرات در شرکت های صوری خریداری شده، متهم ردیف نهم شیوا شاهین فرد فرزند غلامرضا به اتهام معاونت در اخلال عمده نظام ارزی تهیه مقدمات جرم و معرفی خود به عنوان مدیرعامل شرکت شهاب سپید و امضای دسته چک و تحویل آنها به متهمان در این پرونده حضور دارند.

نماینده دادستان با اشاره به اتهام متهمان و حقوقی پرونده اظهار کرد: شرکت تضامنی لیلا میرزایی با نمایندگی لیلا میرزایی به اتهام مشارکت در اخلال نظام ارزی توسط متهم فلاح اشتری و کسب منفعت به میزان ۲ میلیارد تومان و شرکت میعاد سازان مهر کیش با نمایندگی هادی حسینی به اتهام مشارکت در اخلال نظام ارزی در این پرونده حضور دارند.

اعلایی نماینده دادستان گفت: با توجه به نوسان نرخ ارز در سال ۹۷ بسیاری از شرکت‌ها از جمله شرکت لیلا میرزایی و میعادسازان کیش، با ادعای واردات نخ اخذ ارز کرده‌اند اما اهلیت کافی نداشته‌اند. مبلغ ۱۱ میلیون دلار در رابطه با شرکت میعادسازان دریافت کرده و از طریق شرکت‌های کاغذی ارز را در بازار آزاد فروخته‌اند.

او ادامه داد: نقش متهم اصلی (حمیدرضا مرادی) پیدا کردن بانک‌های عامل بوده است. او با همکاری سعید علیزاده برای دریافت ارز دولتی یک شرکت فاقد فعالیت را پیدا می‌کند و اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و اساسنامه آن را تغییر می‌دهد و حساب‌سازی‌هایی برای این دو شرکت انجام می‌دهد تا آنها را فعال نشان دهد.

علایی گفت: متهم ردیف دوم (نائینی تهرانی) مدیرعامل اسمی شرکت میعادسازان بوده است. پس از دستگیری متهمین او مدت ها متواری بود و سپس بازداشت شد.

نماینده دادستان درباره متهم ردیف سوم بیان کرد: نقش او ثبت سفارش و اخذ ارز بوده است. متهم علیزاده در خارج از کشور خریدار ارز شرکت میعادسازان بود.

علایی افزود: متهم علی اکبر سلطان علیان، وکیل دادگستری است و با تعدادی از بانک‌های سمنان آشنایی داشته است. متهمین بعد از مراجعه به شعب بانک در سمنان نام او را می‌بردند.

اعلایی اظهار کرد: آنچه مسلم است آقای مرادی با تشکیل یک شبکه سازمان یافته از طریق خرید و فروش ارز دولتی در بازار آزاد و تغییر شرکت‌های صوری، پرداخت رشوه، حساب‌سازی و... به شبکه بانکی مراجه کرده است. او مدعی تمایل به واردات کالا شده و وجوه ارزی دولت را به تاراج برده است و با مبلغ ۳۰ میلیون دلار موجب اخلال عمده شده است. زمان تامین ارز برای شرکت میعادسازان در اردیبهشت ۹۷ و به مبلغ ۴۹۵ هزار یورو بوده و قیمت ارز در بازار آزاد، مبنای منفعت حاصله قرار گرفته است.

علایی با اشاره به ادله‌های کشف آثار جرم گفت: نخستین ادله گزارش اولیه وزارت اطلاعات مبنی بر شناسایی شبکه دریافت و فروش غیرقانونی ارز بوده است. ادله دیگر گزارش وزارت اطلاعات در رابطه با میزان ارز دریافتی شرکت میعاد سازان مهر کیش و سایر شرکتهای وابسته بوده است.

علایی ادامه داد: گزارش دیگر گزارش پلیس آگاهی استان سمنان در ارتباط با گزارش وزارت اطلاعات پیرامون نحوه فعالیت های شرکتهای مرادی و همچنین گزارش دیگر، گزارش وزارت اطلاعات مبنی بر تحقیقات انجام شده از تعداد متهمین و گزارشات مکشوفه از آنها بوده است.

نماینده دادستان با اشاره به گزارش وزارت اطلاعات در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۳۹۷ گفت: طبق این گزارش ردیابی مالی صورت گرفته نشان می‌دهد واریز کلان به شرکت میعاد سازان توسط برادر مرتضی فلاح اشتری صورت گرفته است و این واریز جهت تامین ارز ریالی توسط باند مرادی بوده است.

وی خاطر نشان کرد: بر اساس ردیابی مالی صورت گرفته حجم واریزی ها به شرکت میعاد سازان و شهاب سپید خلیج فارس بابت آبان اینترنشنال بوده است و شرکت آبان اینترنشنال نیز متعلق به سعید علیزاده بوده است.

نماینده دادستان ادله دیگر کشف آثار جرم را اقرار آقای حمیدرضا مرادی در خصوص نحوه گردش حساب و ارز عنوان کرد.

نماینده دادستان با اشاره به ادیت پروفرم ها اظهار کرد خانم سمیه محمدی کارمند مرتضی فلاح اشتری درباره پروفرما می‌گوید که چندین مرتبه برای شرکت میعاد سازان فرم‌ها را ادیت کرده و اطلاعات شرکت های خارجی را پاک کرده و مهر و سربرگ را از مرتضی فلاح اشتری دریافت می‌کرده است.

وی ادامه داد: حسب اظهارات خانم محمدی او بیشتر اطلاعات را از سعید علیزاده که در دبی بوده دریافت می‌کرده و مهر و سربرگ شرکت های خارجی را علیزاده برای محمدی می فرستاده پیش فاکتور ها باید توسط شرکت‌های خارجی تکمیل و در اختیار شرکتی که قصد واردات داشته قرار می‌گرفته اما این افراد فرم های خام شرکت‌های خارجی را در اختیار داشتند و خودشان اطلاعات داخل پروفرم ها را می‌نوشتند.

علایی تصریح کرد مرتضی فلاح اشتری مدیر شرکت دی بی آی بوده و حواله ها را از آلمان دریافت می‌کرده و پیش فاکتور ها را علیزاده به حساب میعاد سازان فرستاده است.

نماینده دادستان اعلام ادامه داد علاوه و پروفیلهای تشکیل شده توسط خانم محمدی فرمهای دیگری توسط این باند ایجاد شده و حسب اظهارات خانم سهرابی که کارمند شرکت بازرگانی خاتم بوده فرم های شرکت های خارجی از طریق ایمیل و واتساپ برای شرکت بازرگانی خاتم فرستاده می شده و طبق خواسته نایینی تنظیم شده‌اند.

وی با اشاره به شرکت ارژن پای یکیش اظهار کرد شرکت ارژن پایه  کیش یکی  دیگر از شرکت‌های متهم بوده  آنها در حال انجام کار برای تاسیس آن بود که توسط دستگاه قضا شناسایی شده‌اند و رضاعلی کرم داوودی را هم به عنوان مدیر این شرکت قرار دادند.

علوی تصریح کرد مرادی رئیس همه و همه از مرادی تبعیت می کردند نائینی به مرادی حساب پس می‌داده و علایی هم از مرادی حرف شنوی داشته است.

در ادامه دادگاه قاضی موحد گفت: آقایان مرادی، نائینی و اعلایی در جلسه علنی غیررسانه‌ای تفهیم اتهام شده‌ و دفاعیات آنها اخذ شده است. در این جلسه صحبت سه تن از مطلعین را اخذ می‌کنیم.

قاضی از مطلع پرونده (سیدهادی حسینی) خواست تا در جایگاه حاضر شود.

حسینی، مطلع پرونده گفت: من از میردشت استان گلستان هستم. من آبدارچی شرکت بودم و پیش آقای مرادی کار می‌کردم.

حسینی درباره چگونگی تاسیس شرکت‌ها بیان داشت: ۴/۵ سال با آقای مرادی همکار بودم، او رئیس من بود. قبل از تاسیس شرکت در فرمانیه املاک داشت. با آقای نائینی در کیش آشنا شدم و آقای اعلایی هم با مرادی در املاک همکاری می‌کردند.

مطلع پرونده درباره تاسیس شرکت میعادسازان توضیح داد: مرادی به من گفت می‌خواهیم شرکت تاسیس کنیم و به نفر احتیاج داریم. من ۴ نفر از اعضای خانواده‌ام را به این شرکت بردم. به من گفت اگر بخواهی به خارج از کشور بروی باید پول در حسابت باشد. می‌خواست من را به آلمان بفرستد تا پناهندگی بگیرم.

مطلع پرونده با بیان اینکه از شرکت خبر نداشتم، گفت: تمام کارهای مرادی تلفنی بود من حتی یک نفر را در دفتر ندیدم. ایشان ۳_۴ شرکت در کیش داشتند و دفترها خالی و فقط برای تایید بانک‌ها بودند. به من پیشنهاد خروج از کشور را دادند تا من را رد کنند تا اگر خواستند کسی را بگیرند و جریانات را به گردن من بیندازند.

او افزود: مرادی در راس همه کارها بود. جلوی ماموران خودتان تهدید کرد که مرا به زندان می‌اندازد. اعضای خانواده‌ام عضو سه شرکت شدند.

قاضی پرسید: پول هم گرفتید؟

مطلع حسینی پاسخ داد: پول نگرفتم. تنها مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان به من داد و گفت لازمت می‌شود. مرادی تا توانست از ما کپی برابر اصل گرفت.

قاضی موحد پرسید: چرا می‌خواست شما را از کشور خارج کند؟

مطلع پاسخ داد: به من پیشنهاد خروج از کشور را داد. می‌خواست من را فراری دهد که جرم‌هایش را گردن نگیرد و مسئولیت‌ها را گردن ما بیندازد.

هادی حسینی ادامه داد: مرادی بیشتر کارهایش زیر نظر آقای نایینی بوده است. آقای علایی هم که در دفتر به من گفت این بود که من می خواهم تو را جایگزین خودم کنم، من به او گفتم که من نمی‌توانم زیرا سابقه زندانی دارم و چون بالاخره کسی که باید این کار را انجام دهد نباید سوء پیشینه داشته باشند من این موضوع را رد کردم و حتی در ارتباط با این موضوع با یکی از آشناهیم که کار نظامی انجام می‌داد نیز مشورت کردم و گفت این کار را نکن.

وی افزود: آقای مرادی رئیس تمام کارها بود و خانواده‌اش هم خبر داشتند که من آبدارچی شرکت بودم و هرجا می‌رفت اکثراً من را با خودش می‌برد.

پس از اظهارات هادی حسینی قاضی موحدی آزاد از وحید بیداریان مطلع دوم خواست در جایگاه قرار بگیرد و خودش را معرفی کند.

وحید بیداریان پس از قرار گرفتن در جایگاه اظهار کرد: من وحید بیداریان متولد ۱۳۶۳ در تهران هستم و شغل آزاد دارم و در اسنپ کار می‌کنم، سابقه کیفری ندارم.

بیداریان افزود: برای آقای نایینی یک دفتر در میدان هروی تهیه کردم و کارمند شرکت شهاب سپید خلیج فارس شدم و کارهای اداریشان را انجام می‌دادم.

من از آقای نایینی دستور می گرفتم. در شرکت دو بخش مالی و تهیه پروفرم ها وجود داشت در بخش مالی سربرگ های امضا شده را نامه میزدم و درخواست میدادم به بانک‌ها، چک نقد می کردم و حساب جابجا می کردم. بخش مالی را با آقای مرادی و بخش پروفرم‌ها با آقای نایینی انجام می‌دادم.

قاضی موحد پرسید: در راس کار چه کسی بود؟

بیداریان پاسخ داد آقای مرادی بخش مالی و آقای نایینی بخش پروفرم ها را انجام می‌دادند. حقوق من ماهی ۲ میلیون تومان بود و تا ۵ بعد از ظهر آنجا بودم و پرونده سه شرکت در دفتر ما بود.

بیداریان در پاسخ به سوال قاضی موحد که در ارتباط با این شرکت ها چه کاری انجام می دادید گفت: من کار خاصی راجع به این شرکت‌ها انجام نمی‌دادند سربرگ شرکت ها را پرینت رنگی میگرفتم به خانم شاهین‌فر میرساندم و آماده در شرکت می گذاشتم تا به ایشان برسانم.

وی افزود: دسته چک ها و سربرگ‌ها را تحویل آقای مرادی می دادم و آن‌ها همیشه در شرکت بود.

بیداریان در پاسخ به این سوال که تصمیم گیر اصلی سه شرکت چه کسانی بودند: گفت تصمیم گیر اصلی شرکت آقای مرادی بود.

وی در ارتباط با بحث ۴۰۰ میلیون گفت: ۴۰۰ میلیون را قرار بود آقای مرادی به داوودی بدهد.

بیداریان درباره موضوع ماشین کیا نیز توضیح داد: ماشین کیا را آقای مرادی به آقای علایی داده است و گفته‌اند که این ماشین به عنوان حواله ارزی داده شده است.

قاضی موحد پرسید: تغییر نوع کالا را به دستور چه کسی انجام دادید؟

بیداریان پاسخ داد: نایینی.

قاضی موحد گفت: بحث خروج از کشور آقای نایینی و مرادی و علایی چه بوده است؟

بیداریان پاسخ داد: شنیده بودم مدیرعامل ها قرار بود که پولی بگیرند و بروند. می خواستند شرکت را به نام کس دیگری انتقال دهند و مدرکی به اسمشان نباشد.

در ادامه جلسه رضا علی اکرم داوودی به عنوان یکی از مطلعین در جایگاه حاضر شد و گفت پس از آنکه خدمت من تمام شد دنبال کار می‌گشتم و در باشگاه انقلاب با خانم محمدی آشنا شدم و از آنجایی که خانم محمدی می دانست که دنبال کار می کردم به من گفت که می توانی بیایی و به عنوان حسابدار در شرکت که من کار می کنم، مشغول به کار شوی.

وی ادامه داد من در گذشته در تشریفات ریاست جمهوری کار می‌کردم و به عنوان روزمزد فعالیت داشتم پس از آنکه شرکت خانم محمدی رفتم و بعد از دوهفته نایینی را دیدم که گفت او مرا به عنوان کارمند در کیش معرفی می کند و من این موضوع را قبول کردم و سپس همه مدارک خود را در اختیار این افراد قرار دادم.

این مطلع با اشاره به کاری که انجام می داد تصریح کرد: من دو ماه با آقایان کار کرده و من را به عنوان مدیر شرکت ارژن کیش قرار دادن حقوق ماهیانه ۳ میلیون تومان به من می‌دادند و ادرس بانک ملت کیش بانک کشاورزی سمنان و بانک ملت ونک دست چک گرفتیم.

قاضی موحد پرسید: چرا بانک‌ها در شهرهای مختلف وجود داشت.

این مطلع پاسخ داد: به دلیل آنکه گفتند در این بانک‌ها آشنا داریم و کار مرا را سریع تر انجام می دهند من حتی وقتی به این بانک‌ها می‌رفتم مدیر بانک برای من آب پرتقال می آورد.

قاضی موحد پرسید: آیا به شما هم می خواستند برای خروج از کشور کمک کنند.

این مطلع پاسخ داد: من نمی دانستم که دکتر چه کسی است اما آقایان همواره با شخصی به نام دکتر ارتباط داشتند و مرادی به من گفت که از ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان به تو پول می‌دهیم تا بتوانی از کشور خارج شوی.

قاضی موحد پرسید: چه کشوری.

مطلع پاسخ داد: کانادا؛ اما با جعل اسناد و ایجاد حساب بانکی و اعتبار کاذب می‌خواستند مرا به خارج از کشور ببرند و با ازدواج صوری کارهای من را انجام دهند

قاضی موحد پرسید: ازدواج صوری مثلاً یک فرد ۷۰ ساله را به عقد در بیاورند.

مطلع پاسخ داد: خبر ندارم.

مستشار دادگاه در باره دسته چک پرسید:

مطلع پاسخ داد به طور کلی سه دسته چک ده برگی را من امضا کردم.

مستشار پرسید رئیس‌کل شما چه کسی بود

این مطلع پاسخ داد مرادی همه کاره بود.

در ادامه قاضی موحد از مرتضی فلاح اشتری خواست در جایگاه قرار بگیرد و اتهامات فلاح اشتری را به وی تفهیم کرد.

فلاح اشتری در پاسخ به سوال قاضی که آیا صرافی شما اکنون فعال است گفت: فقط مشغول کارهای کارخانه هستم.

مستشار دادگاه از وی پرسید: شما با آقای مرادی چه نسبتی داشتید؟

متهم اشتری پاسخ داد او پدر عروسم بود و پسرم خودشان با ایشان آشنا شدند.

مستشار پرسید: آقای مرادی از شما چه درخواستی کرد؟

متهم پاسخ داد: گفت برای من گردش هی حساب ایجاد کنید با آقای سعید علیزاده که در عقدکنون پسرم آشنا شدند و هماهنگ کردند تا این کار را برایشان انجام دهد. ایشان(مرادی) سه دسته چک ۵۰ برگی امضا شده را در اختیار مردم قرار دادند و من بعد از اینکه فهمیدم آنها ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتن دسته چک را تحویل دادم و کار خاصی نکردم.

وی ادامه داد: من سال ۹۶ یک میلیارد مالیات پرداخت کردند اما در سال ۹۷ هیچ مالیاتی پرداخت نکردم زیرا فعالیتی نداشتم.

مستشار پرسید: چند صرافی دارید؟

متهم پاسخ داد: ۲ صرافی.

مستشار پرسید: چرا صرافی‌های متعدد داشتید؟

متهم گفت: من می‌خواستم صرافی چابهار را هم تعطیل کنم چون کارخانه داشتم و در آنجا کار میکردم.

در ادامه قاضی موحد گفت کارمندان و برادران متهم نیز باید برای جلسه بعد دعوت شوند و در دادگاه حضور داشته باشند.

قاضی موحد قسمتی از اظهارات حمیدرضا مرادی را قرائت کرد و گفت: حمیدرضا مرادی گفته است که من از آقای فلاح درخواست کردم این حساب ها را برای شرکت آقای علایی گردش دهند اما ایشان گفتند گردشی ندارم بدهم اما علیزاده پذیرفت که گردش را ایجاد کند. در طی همین زمان علایی پیشنهاد خرید نخ را و من این پیشنهاد را به فلاح اشتری گفتم اما ایشان قبول نکرد. چند روز بعد مرتضی با من تماس گرفت و گفت اگر می خواهید حواله بزنید به آقای علیزاده گفتم و ایشان قبول کردند و پذیرفتند که سرمایه گذاری کنند و مبلغ ۴ میلیون یورو از بانک سپه اراک و ۵ میلیون یورو از بانک رفاه مهدی‌شهر برای این کار اخذ شد.

کلا ۵.۴ میلیارد سهم سود شرکت بود، از این مبلغ ۵۰ درصد سود سهم علایی ۲۰ درصد نایینی و ۲۰ درصد سهم من بود.

قاضی موحد گفت: در رابطه با اتهام اول که تسهیل وقوع جرم از طریق جابجایی وجوه هست توضیح بیشتری دهید.

فلاح اشتری پاسخ داد: مبالغی که جابجا شده در بانک ملت بوده و مبالغی که گرفتن در بانک سپه و رفاه بوده است پس جابجایی صورت نگرفته است.

متشار پرسید: چرا صرافیتان به نام خودتان نیست؟

فلاح اشتری گفت: ۵۱ درصدش به اسم خودم است اما چون کارهای اداری زیادی داشت به اسم خانومم بوده در اصل مال خودم است و ایشان مسئولیتی ندارند.

مستشار پرسید: فرم هایی که شما از طریق آقای سعید علیزاده گرفتی تحویل چه کسی دادید؟

فلاح اشتری پاسخ داد: من اصلا فرمی نگرفتم کار من به اندازه کافی در کارخانه زیاد است خود آقای نایینی و مرادی گرفتند و فقط به عنوان راهنمایی به خانم محمدی زنگ زدند و ایشان گفتند نباید آن را می‌گرفتیم و ایشان خودشان خودسر این حرف را زده‌اند.