آغاز جلسات دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی۱۶۰۰ میلیاردی در گلستان

به گزارش خبرگزاری برنا از گرگان؛ جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی در یکی از موسسه های اعتباری کشور در  استان گلستان با عناوین مجرمانه تشکیل شبکه اختلاس منجر به اخلال در نظام اقتصادی، پولشویی سازمان یافته، عضویت در شبکه کلاهبرداری و   تحصیل مال از طریق نامشروع از روز شنبه ۲۰ اسفندماه، با ریاست قاضی حجت الاسلام و المسلمین مزیدی  آغاز شد.

در این پرونده علاوه بر ۹۶ متهم، وکلای آنان،  وکلای موسسه اعتباری نور و تعاونی منحله اعتباری کارسازان آینده به عنوان شاکی نیز حضور داشتند.

قاضی حجت الاسلام والمسلمین مزیدی در ابتدای جلسه  اظهار کرد: این پرونده در راستای  استجازه مورخ ۲۰ مرداد ۹۷ مقام معظم رهبری، پس از صدور کیفرخواست در شعبه سوم بازپرسی دادسرای گرگان به شعبه ویژه رسیدگی به پرونده های اخلال گران نظام اقتصادی مستقر در استان گلستان در گرگان  ارجاع شده است.

در ادامه جلسه دادگاه، مهدی سیاری نماینده دادستان، کیفرخواست متهمان را قرائت کرد.

در این کیفرخواست ۱۵۰ صفحه ای، متهم ردیف اول  به تشکیل شبکه اختلاس با وصف سرکردگی منجر به اخلال عمده در نظام اقتصادی  به میزان هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و عضویت در شبکه کلاهبرداری از طریق معاونت موضوع شکایت موسسه نور و مشارکت در پولشویی سازمان یافته ، متهم ردیف دوم به تشکیل شبکه کلاهبرداری از طریق تاسیس شرکت های متعدد و فروش دارایی و مشارکت در پولشویی سازمان یافته از طریق استفاده از عواید مجرمانه و نگهداری اموال، متهم ردیف سوم  به  مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای و مشارکت در پولشویی سازمان یافته ، متهم ردیف چهارم  به عضویت در شبکه اختلاس از طریق معاونت و عضویت در شبکه کلاهبرداری از طریق مشارکت و مابقی متهمان نیز به تناسب اتهام به عضویت در شبکه اختلاس از طریق معاونت  و عضویت در پولشویی سازمان یافته متهم شده اند.

نماینده دادستان در جلسه دادگاه گفت: متهمان با استفاده از حساب اشخاص حقیقی بدون اطلاع آنها و همچنین استفاده از حساب های بانکی اجاره ای، اقدام به پولشویی می کردند.

سیاری افزود: فروش اموال و املاک و کارخانه های تعطیل به قیمت غیرواقعی و بالاتر از قیمت روز به موسسه، واگذاری قراردادهای تعمیر و تجهیز شرکت های وابسته به موسسه به افراد خاص و فاکتور سازی و کلاهبرداری از طریق شرکت های صوری از دیگر اقدامات مجرمانه متهمان ردیف اول و دوم  این پرونده است که از این طریق میلیاردها تومان، مال اندوزی کردند.

نماینده دادستان در ادامه گفت: بررسی شواهد ، مدارک و مستندات نشان می دهد متهم ردیف دوم  پرونده تا پیش از سال93 تمکن مالی نداشت و لیست اموال و دارایی ها نشان می دهد کدهای بورسی و انبار در اشتهارد و شرکتهای کارگزاری و سایر اموال که لیست آن موجود است، ناشی از اقدامات مجرمانه بوده است.

مهدی سیاری گفت: با توجه به مستندات، گزارش های حسابرسی موسسه نور و گزارش دستگاه های اطلاعاتی و اقرار متهمان، جرم صورت گرفته از مصادیق اخلال عمده در نظام اقتصادی می باشد و کیفرخواست پس از صدور به دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده های اخلال گران اقتصادی ارسال شد.

پس از پایان قرائت کیفرخواست، قاضی مزیدی با توجه  تشکیل جلسه در صبح و بعدازظهر  ختم جلسه اول را اعلام و    جلسه دوم رسیدگی به ۲۵ اسفندماه  ۱۴۰۱ موکول شد.

پرونده۱۸۲ جلدی و30 هزار صفحه ای پولشویی  به مبلغ هزار وششصد  میلیارد تومان پس از پرونده های لیزینگ خودرو معروف به پرهام آزادشهر،  گندم های مفقودی و پرونده پیش فروش خودرو،  چهارمین پرونده‌ای است که در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مستقر در استان گلستان،  رسیدگی می شود.

انتهای پیام